Hrvatski Fokus
Vanjska politika

Black Cube otkrila korupciju na visokoj razini u Italiji, Panami i Meksiku

Crna kocka angažirana je da pomogne kamenolomima Kfar Giladi

 

Black Cube (BC Strategy Ltd) privatna je obavještajna agencija sa sjedištem u Londonu, Tel Avivu i Madridu. Tvrtku su 2010. osnovali bivši izraelski obavještajci Dan Zorella (na hebrejskom: דן זורלא) i Avi Yanus (na hebrejskom: אבי ינוס). Među njezinim zaposlenicima su i bivši pripadnici izraelskih obavještajnih jedinica. Black Cube pruža obavještajne usluge, dokaze i savjetodavne usluge u pravnim slučajevima i kaznenim djelima s više nadležnosti. Black Cube razotkrio je prijevaru, podmićivanje, pranje novca, korupciju i rasipanje imovine. Tvrtka je otkrila korupciju na visokoj razini u Italiji, Panami i Meksiku.

Taktika Black Cube rezultirala je brojnim međunarodnim kontroverzama. U Rumunjskoj su dva njegova zaposlenika osuđena zbog kaznenih prijava koje uključuju uznemiravanje i hakiranje. Tvrtka je naišla na široku osudu zbog svog rada nadgledajući i pomažući u nastojanjima da se okleveta ugled žena optužujući Harveyja Weinsteina za seksualno nasilje i novinare koji o njima izvještavaju.

Počevši od 2011. godine, Black Cube pružao je obavještajne usluge Vincentu Tchenguizu u brojnim slučajevima, uključujući Tchenguizovu borbu protiv britanskog Ureda za ozbiljne prijevare, nakon uhićenja u sklopu istrage SFO-a o kolapsu islandske banke Kaupthing. Black Cube analizirao je mrežu odnosa oko propasti banke  i pomogao izgraditi uspješan izazov za uhićenja FSR-a i naloge za pretres, zbog čega je sudac 2013. proglasio postupke FSR-a nezakonitima. Black Cube je 2013. godine u Velikoj Britaniji pokrenuo parnicu protiv Vincenta Tchenguiza zbog neplaćenih računa i kršenja ugovora. Istodobno, Tchenguiz je u Izraelu podigao tužbu protiv Black Cubea, navodeći lažne račune, navod koji je Black Cube odbio. Obje su tužbe odbačene u sporazumu o nagodbi, čiji detalji nisu objavljeni. Godine 2014. izraelski poduzetnik Nochi Dankner angažirao je Black Cube kako bi ispitao sudsku odluku kojom je Motti Ben Moshe dodijelio kontrolu nad IDB Holding Corp. Ltd. Black Cube istraživao je izvore kapitala Bena Moshea, otkrivajući trajnu istragu njemačkih regulatornih vlasti protiv tvrtke Ben Moshe’s ExtraEnergy, i pronalazak svjedoka koji je držao dokaze o pranju novca i utaji poreza od strane Bena Moshea. U 2015. godini, Black Cube pomogao je tajvanskom poduzetniku Nobu Suu, vlasniku brodarske tvrtke TMT, u nastojanjima da dobije dozvolu da uloži žalbu na presudu iz 2014. u korist tvrtke Lakatamia Shipping u kojoj je Su proglašena osobno odgovornom za iznos od gotovo 47 dolara m.  Black Cube dostavio je obavještajne podatke Suovom pravnom timu, pokazujući da je 20 % iznosa presude nastalo zbog tvrtke koja se zove Slagen Shipping, koja je prestala s radom u vrijeme utvrđivanja zahtjeva, čineći je nesposobnom da djeluje kao podnositelj zahtjeva značajno smanjujući kvantitet presude i usvajajući žalbu. U travnju 2016. dvoje zaposlenika tvrtke uhićeno je, a kasnije i osuđeno, u Bukureštu zbog sumnji da su špijunirali, lažno predstavljali i maltretirali glavnu tužiteljicu rumunjske Nacionalne uprave za borbu protiv korupcije Lauru Codruțu Kövesi i njoj bliske ljude. Nakon izricanja presude, tvrtka je postigla sporazum s rumunjskim vlastima te su dvojica zaposlenika puštena i vraćena u Izrael nakon nekoliko mjeseci. U trenutku uhićenja, Black Cube negirao je bilo kakva nedjela, rekavši da su radili po ugovoru najviših političkih sila u Bukureštu i da “svi zaposlenici Black Cube-a slijede lokalni zakon do kraja, a navodi protiv njih su neutemeljeni i neistinito”. Crna kocka angažirana je da pomogne kamenolomima Kfar Giladi u njihovom visoko reklamiranom sporu s Caeserstoneom. Crna kocka angažirala je inženjera Caesarstonea u razgovoru tijekom grupnog biciklističkog putovanja u Kfar Giladi. Na snimci je inženjer proturječio navodima koje je Ceaserstone iznio u arbitražnom postupku s Kfar Giladijem. Nakon šest godina vijećanja, sudac Boaz Okun naložio je Caeserstoneu da Kfar Giladiu plati više od 14 milijuna dolara kao odštetu. U 2016. godini, Black Cube sudjelovao je u razotkrivanju mita i korupcije u nizu talijanskih arbitraža između AmTrusta i Talijana po imenu Antonio Somma u ukupnom iznosu od 2 milijarde eura. Somma je tajnim agentima tvrtke priznao da može kontrolirati arbitražne panele i da je dogovorio da predsjedniku arbitražnog vijeća plati 10 % novca koji su mu dodijelili. Nakon nalaza Black Cube, arbitar je razriješen i u srpnju 2016. dvije su strane postigle nagodbu o ukupnom iznosu od 60 milijuna eura umjesto početnih 2 milijarde eura potraživanja. Godine 2016. Crnu kocku angažirao je Rami Levy, vlasnik Chain Stores Rami Levy Hashikma Marketing koji se smatra šampionom niskih cijena u Izraelu, kako bi negativno potvrdio svoje sumnje da je na meti rivalskog lanca medijska kampanja. Black Cube pružio je Levyju dokaze da je PR agent koji je radio za Levyevog konkurenta, lanac supermarketa Victory, razotkrio negativnu kampanju koju su proveli s ciljem narušavanja Levyjeve javne reputacije. Levy je kasnije koristio te materijale u parnici protiv svog konkurenta. Godine 2016. Alstom i Afcon angažirali su usluge Black Cube kako bi im pomogli u sporu protiv ponude za elektrifikaciju Izraelskih željeznica, na kojoj je pobijedila španjolska tvrtka SEMI. Black Cube predstavio je snimke dužnosnika Izraelske željeznice kako raspravljaju o kvarovima koji su se dogodili u ponudi. Na temelju tih nalaza, Vrhovni sud u Izraelu donio je sporazum o kompromisu prema kojem će rad na željeznici biti podijeljen između sve tri tvrtke, a rad klijenata Black Cubea koštat će 580 milijuna NIS , nakon što su izvorno izgubili ponudu. Godine 2017. Gefen Biomed podnio je tužbu u iznosu od 60 milijuna NIS koja tvrdi da su poduzetnici Moshe (Mori) Arkin i drugi namjerno zavarali ili prevarili manjinske dioničare tvrtke cCam Biotherapeutics s biomedicinskom zaštitom. Tužba se temelji na dokazima koje je prikupila tvrtka Black Cube, koja je provela snimljene intervjue s ključnim ličnostima u cCamu koji dokazuju namjerni i sustavni pokušaj prikrivanja izlaza s Merckom za iznos do 625 milijuna američkih dolara. U studenom 2017. Ronan Farrow izvijestio je u časopisu The New Yorker da je izvršni direktor Harvey Weinstein angažirao Crnu kocku kako bi zaustavio objavljivanje optužbi za zlostavljanje protiv njega. Koristeći lažni identitet, privatni istražitelji iz Black Cubea pratili su i upoznavali novinare i glumice, posebno Rose McGowan, koja je kasnije javno optužila Weinsteina za silovanje. Tijekom godine Weinstein je Black Cube i druge agencije “ciljali ili prikupljali informacije o desecima pojedinaca i sastavljali psihološke profile koji su se ponekad fokusirali na njihovu osobnu ili seksualnu povijest.” Jedna agentica, Stella Penn Pechanac, koristila se aliasom da bi se predstavila kao pristaša ženskih prava zainteresirana za angažiranje McGowan za službeni govor na večeri, omogućavajući joj tajno snimanje razgovora s glumicom. Black Cube se ispričao zbog preuzimanja slučaja u studenom 2017. Od 2019. savezni tužitelji s Manhattana koji istražuju Weinsteina ispitivali su aktivnosti tvrtke u njegovo ime; a McGowanova odvojena tužba za reket protiv nje i dalje je bila aktivna. Tijekom Weinsteinova suđenja za napad na Manhattanu 2020. godine, špijuniranje Black Cubea u ime Weinsteina ušlo je u tužiteljske dokaze u siječnju. U studenom 2017. godine, Black Cube osnovao je lažnu tvrtku za zapošljavanje i prebacio zaposlenika i bivšeg zaposlenika tvrtke iz hedge fonda u London na lažne razgovore za posao, kako bi stekao zaštićene informacije o hedge fondu, navodi The New York Times . Crna kocka odbila je komentirati. U državi New York privatni istražitelji trebaju biti licencirani, ali Times nije mogao pronaći zapis o licenci za Black Cube ili B.C. Strategija.U svibnju 2018. Black Cube optužen je za korištenje lažnih identiteta u potrazi za štetnim informacijama o bivšim dužnosnicima Obamine administracije i pomaganju Trumpove administracije u podrivanju iranskog nuklearnog sporazuma. Crna kocka odgovorila je izjavom da nema nikakve veze s Trumpovom administracijom, Trumpovim pomoćnicima ili iranskim nuklearnim sporazumom. U kolovozu 2018. The New Yorker povezao je istraživanje Black Cubea s memorandumom koji je početkom 2017. godine cirkulirao u Trumpovoj Bijeloj kući u kojem se navodi da su bivši Obamini dužnosnici “urotili s novinarima” “da potkopaju vanjsku politiku predsjednika Trumpa” u nadi da će spasiti Obamacare i iranski nuklearni sporazum. U listopadu 2018., novine Haaretz otkrile su da su aktivnosti Black Cube bile usmjerene na praćenje transfera iranskih fondova i imovine kako bi ih se oduzelo, nakon presuda američkog suda protiv Irana u korist žrtava terorističkih napada. Nadalje, objavljeno je da je cilj okupljanja obavještajnih podataka traganje za nepoznatom iranskom imovinom i otkrivanje suradnje Obamine administracije s Iranom, kršeći američko ili međunarodno pravo, kako bi se pronašle druge moguće stranke koje će tužiti poput banaka.Godine 2018. Black Cube angažirala je banka Hapoalim kako bi pronašla imovinu Mottija Zisera, koji je iza sebe ostavio visok dug prema banci.

Crna kocka pružila je obavještajne podatke o Zisseru koji je imao niz imovine u Europi koja je od njega prebačena na njegovog sina Davida kroz sofisticiranu mrežu tvrtki granata. Kao rezultat podataka prikupljenih od strane Black Cube, banka Hapoalim dobila je sudsku zabranu kojom se učinkovito zamrzavalo sve tvrtke obitelji Zisser, što je rezultiralo nagodbom obitelji Zisser koja je banci vratila 95 milijuna NIS. Black Cube je 2019. godine otkrio dokaz podmićivanja i korupcije između odvjetnika Jania Lescurea iz Paname i različitih sudaca i sudaca u zemlji, uključujući suca Oydéna Ortegu s Vrhovnog suda. Black Cube uspio je nabaviti audio zapise Lescurea u kojima je priznao svoje bliske odnose sa sucima, državnim dužnosnicima i mafijašima, kao i sposobnost kontrole sudskih presuda, zaobilaženja inspekcija ilegalnih aktivnosti i izbjegavanja plaćanja poreza. Black Cube je 2019. godine razotkrio skrivenu imovinu Eliezera Fishmana procijenjenu na oko 100 milijuna eura. Fishman, nekoć smatran jednim od najbogatijih izraelskih poslovnih ljudi, proglašen je bankrotom 2016. Black Cube otkrio je da je Fishman skrivao imovinu i imovinu širom Europe, uglavnom Njemačke, putem pravnih osoba, povjerenika i predstavnika. Dana 5. travnja 2019. Senatski obavještajni odbor poslao je pismo Walteru Sorianu, vlasniku USG Security Limited sa sjedištem u Velikoj Britaniji i Izraelu, zbog komunikacije s Paulom Manafortom, Michaelom Flynnom, Psy-Group, Wikistratom, Orbis Business Intelligence (tvrtka utemeljio Christopher Steele) i Crna kocka. Kao odgovor, tvrtka je porekla bilo kakvu vezu i izjavila da „ni oni ni bilo tko koji djeluje u njihovo ime nikada nisu imali nikakvu komunikaciju ili suradnju s Walterom Sorianom ili bilo kime u njegovo ime.“ U listopadu 2019. otkriveno je da je Crna kocka zabilježila dokaze o podmićivanju i korupciji visokih dužnosnika u meksičkom Petróleos Mexicanosu, poznatom kao Pemex. Snimke su predane u sklopu tužbe koju je 2018. godine pokrenula Oro Negro, meksička tvrtka za bušenje naftnih polja, tvrdeći da je Pemex odveo Oro Negro u bankrot kad je tvrtka odbila platiti mito. Snimke Black Cube pružaju dokaze o dugogodišnjoj korupciji u najvećem meksičkom državnom poduzeću, na svim razinama upravljanja Pemexom, sve do izvršnog direktora i uprave. Ti su dokazi dodatno predstavljeni Ministarstvu pravosuđa u njihovoj istrazi protiv Pemexa.U svibnju 2020., Black Cube je u ime Benyja Steinmetza predao dokaze sudu u New Yorku da je brazilska tvrtka Vale SA uskratila kritične podatke u vezi s rudarskom dozvolom u Gvineji koju je pribavio Steinmetz. Tijekom četveromjesečne operacije, Black Cube prikupio je snimke s višim direktorima Valea, koji su priznali da je Vale pretpostavljao da je rudarska dozvola stečena ilegalno kad su sklopili ugovor, što je u suprotnosti s arbitražnom presudom od 1,8 milijardi dolara u korist Valea. https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Cube

Povezani članci

Pravi izbor suradnika

HF

Pojačan finski strah od Rusa

HF

Kalexit: hoće li Kalifornija napustiti SAD?

HF

Deset faza genocida

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...